Ответ:

Уважаемый Эдуард Петрович!

Ваши контрагенты могут запросить любую информацию. Однако действующие законодательные акты и существующая судебная практика (например, Определение Конституционного Суда РФ от 16.10 2003 г. № 329-О, Налоговый, Гражданский кодексы и др.) не обязывают вас предоставлять контрагенту какие-либо сведения, не предусмотренные нормативно-правовыми актами. Представление указанных вами документов — дело добровольное, ибо по общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ и др. гражданско-правовых норм добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Возможно, требование вашего контрагента связано с понятием «должной осмотрительности» и «проверки благонадежности» контрагента при заключении сделок. Однако, по мнению Минфина РФ (см. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 10 апреля 2009 г. № 03-02-07/1-177 «О добросовестности налогоплательщика при заключении сделок с контрагентами»), в целях проверки благонадежности вполне достаточно запросить учредительные документы контрагента и документы о полномочиях его представителей. Кроме того, проверить контрагента ваш партнер может на сайте ФНС России (www.nalog.ru), в разделе «Государственная регистрация и учет налогоплательщиков».

Таким образом, вы не обязаны предоставлять контрагенту паспорта, снилсы , отчетность, финансовые и др. документы. Сделать это вы можете только добровольно и на взаимной основе. Если вы не предоставите их, заключённый договор не отменяется, так как в противном случае контрагент должен указать, какие нормы законодательных актов Вы нарушили, не представив их. Существующая практика делового оборота позволяет считать, что контрагенту вполне достаточно представить следующие документы (и получить от него такие же документы):

1. копия свидетельства о государственной регистрации юр. лица;

2. копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

3. копия Устава и решения о назначение руководителя на должность;

4. выписка из ЕГРЮЛ (срок выдачи не более 1 мес.).

Все копии должны быть подписаны руководителем и скреплены печатью организации (если печать предусмотрена учредительными документами организации).

Необходимость предоставления иных документов не обоснована требованиями каких-либо нормативных актов и выходит за рамки правоотношений по обычному Договору.